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Gouvernement d'entreprise

Conventions réglementées

Conventions réglementées

A ce jour, une seule convention réglementée au sens de l'article L.225-38 du Code de commerce est en vigueur.

Le tableau ci-après présente les informations clés de cette convention : 

Contractants Rothschild & Co SCA
(« Rothschild & Co »)
J S HOLDINGS LUXEMBOURG S.À R. L. 
Personne indirectement intéressée

Monsieur Adam Keswick (membre du Conseil de surveillance de Rothschild & Co)(1) 

Dates clés

Date d’autorisation par le Conseil de surveillance : 22 juin 2021

Date de signature : 22 juin 2021

Date de règlement-livraison : 24 juin 2021

Objet de la convention

Au terme de cette convention d’achat d’actions, J S HOLDINGS LUXEMBOURG S.À R. L. s’engage à vendre à Rothschild & Co et Rothschild & Co s’engage à acheter à J S HOLDINGS LUXEMBOURG S.À R. L. 1 208 138 actions Rothschild & Co(2) dans le cadre du programme de son rachat d’actions (la « Transaction »). La Transaction est réalisée par voie de cession de bloc hors marché.

Les actions ainsi acquises sont destinées à être attribuées ou cédées à des salariés et mandataires sociaux, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale du 20 mai 2021 dans sa 22ème résolution, pour honorer les obligations de Rothschild & Co aux termes des plans de stock-options et de rémunération en actions. Ce rachat est financé au moyen de la trésorerie disponible de Rothschild & Co.

Conditions financières

Le prix d’achat par action s’élève à 29,30 euros. Le prix de la Transaction s’élève à 35 398 443,40 euros

Autre

Il est indiqué à toutes fins utiles, conformément à la réglementation applicable, que le rapport entre le prix d’achat et le dernier bénéfice annuel de Rothschild & Co est d’environ 20%(3)

 

(1)  Compte tenu des fonctions exercées par M. Adam Keswick au sein des entités du groupe Jardine, et nonobstant le fait que M. Keswick n’occupe pas de position au sein même de l’entité vendeuse, Rothschild & Co a jugé approprié pour des raisons de bonne gouvernance de soumettre la Transaction à la procédure d'autorisation applicable aux conventions règlementées.

(2) Ce qui représente environ 1,6% du capital de Rothschild & Co à la date de la Transaction.

(3) Rapport entre le prix de la Transaction (35 398 443,40 euros) et le bénéfice annuel du groupe Rothschild & Co (résultat net – part du Groupe hors éléments exceptionnels pour l’exercice 2020).

Par ailleurs, il a été mis fin à la convention règlementée suivante le 14 mai 2020 :

Contractants Rothschild & Co Madame Angelika Gifford
(membre du Conseil de surveillance de Rothschild & Co)
 Personne indirectement intéressée

Néant

Dates clés

Date d'autorisation par le Conseil de surveillance : 17 septembre 2019

Durée de la convention : du 1er octobre 2019 au 20 octobre 2020, renouvelable pour une année

Date d’approbation par l’assemblée générale : 14 mai 2020

Date de résiliation : 14 mai 2020, soit à la date de démission de Madame Angelika Gifford de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance

Objet de la convention

Il s’agit d’une convention de conseil portant sur la stratégie de Rothschild & Co en matière d’infrastructures informatiques et de sécurité de l’information. 

Le conseil de surveillance a estimé qu'il était dans l'intérêt du Groupe de bénéficier de l'expertise professionnelle de Madame Gifford, compte tenu de ses fonctions actuelles et passées de cadre supérieur dans les domaines des technologies de l'information et de la sécurité informatique.

Conditions financières

Rémunération : montant définitif pouvant être fixé par le Président du Conseil de surveillance dans la limite de 10 000 euros par an

Remboursement par Rothschild & Co des frais raisonnables engagés par Madame Gifford aux fins d'exécution de son rôle de consultant

Rapport entre le prix pour la société et le dernier bénéfice annuel : < 0,01%(1)

(1)  Ce montant correspond au ratio de la rémunération annuelle prévue par la convention (montant maximal de 10 000 euros par an) sur le bénéfice annuel du groupe Rothschild & Co (résultat net - part du Groupe hors éléments exceptionnels pour l'exercice 2019).